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NOTICIAS / LAVADO DE DINERO /  Martes 10 de Agosto de 2010

Automotores: pedirán DDJJ por operaciones superiores a $ 50.000

La Unidad de Información Financiera (UIF) fijó nuevas obligaciones que deberán cumplir las personas físicas y jurídicas por cada operación que realicen con automotores.

Según la Resolución 118 de la UIF, publicada hoy en el Boletín Oficial, se exigirá una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos por cada operación que realicen los sujetos, cuando los trámites involucren montos mayores a $ 50.000.

En los casos que los clientes sean entidades financieras (sujetas al control del B.C.R.A.), comerciantes habitualistas de bienes nuevos, empresas dedicadas al otorgamiento de leasing, sociedades de ahorro previo (sujetas al control de la I.G.J.), y por cuanto éstos realizan múltiples operaciones con cada uno de los sujetos obligados, podrán optar por conformar un legajo personal único por cada cliente y la declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral.



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Tags: UIF, lavado de dinero, automotores

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